人民網香港5月9日電 （記者陳然）香港海關9日表示，海關日前采取代號為“漩渦”的執(zhí)法行動，成功瓦解一個洗黑錢集團，并拘捕4男4女懷疑涉案人士，涉案總金額逾35億元（港幣，下同）。

香港海關當日召開記者會介紹案情。香港海關有組織罪案調查科財富調查第一組指揮官黃貞富表示，2022年底，海關根據情報鎖定5名香港人并展開財富調查，發(fā)現(xiàn)他們于2021年5月至2022年10月開設多間香港公司及多個公司銀行賬戶，處理近2000宗可疑交易，涉款約29億元，5人的背景及財務狀況與其公司銀行賬戶內的大額可疑交易極不相稱。

2023年4月26日，香港海關采取行動，以涉嫌“處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產”（俗稱“洗黑錢”）罪名拘捕該5人。

跟進調查后，海關人員發(fā)現(xiàn)其中一名被捕男子疑為集團骨干成員，他除了招募其妻子進行洗黑錢活動外，還招募另外3名本地人士開設本地公司及公司銀行賬戶，協(xié)助處理懷疑犯罪得益，涉款共約6億元，三人的背景和財務狀況與其公司銀行賬戶內的大額可疑交易極不相稱。海關隨即突擊搜查，以涉嫌洗黑錢罪名拘捕該3人。

兩次突擊搜查行動中，海關人員檢獲一批懷疑涉案物品，包括多部手提電話、公司文件、公司印章、銀行賬戶文件、支票簿和銀行卡等。

據介紹，8名被捕人士年齡介乎24歲至68歲，現(xiàn)正保釋候查。香港海關已安排凍結該洗黑錢集團約270萬元銀行存款。有關案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

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